Serviços

Âncora 1

Governança

Estruturação e adequação da governança corporativa de acordo com as boas práticas e princípios básicos estabelecidos pelo IBGC.

Adequação dos processos de governança - empresas de pequeno, médio e grande porte.

Consultoria especializada: empresa familiar – family office.

Membro de comitê independente (consultivo, auditoria, riscos, compliance e ética).

CA - Conselheiro de Administração e Consultivo.

Processo de Sucessão Profissional.

Gestão de Riscos

·Avaliação da maturidade da estrutura e cultura de Gestão de Riscos Corporativos.

·Estruturação, revisão e consultoria especializada para adequar os processos da área de Gestão de Riscos Corporativos de acordo com ISO 31.000 e COSO ERM 2017.

·Adequação dos processos de Gestão de Riscos Corporativos integrado com a Estratégia do Negócio de acordo com COSO ERM 2017.

·Estruturação, revisão e atualização do Mapa de Riscos Corporativos.

·Atuação como membro do comitê de Gestão de Riscos Corporativos.

Compliance

Avaliação da maturidade dos programas de compliance – integridade.

Mapeamento dos riscos de compliance.

Estruturação, revisão e da governança e gestão do programa de compliance – integridade.

Elaboração e revisão de normativos (políticas e procedimentos internos).

Implementação e adequação dos pilares do programa de compliance.

Desenvolvimento e aplicabilidade de treinamentos presenciais e-learning.

Gestão e consultoria especializada para operacionalização de canal de denúncia.

Background check e Diligência de terceiros.

Avaliação do perfil ético dos profissionais.

Inteligência Empresarial - Monitoramentos e controles automatizados.

Auditorias do Programa de Integridade - função de Compliance.

Apuração de denúncias, investigação interna, análise forense e auditorias anticorrupção.

Terceirização de equipes.

Avaliação da Cultura organizacional (Risco de Integridade-compliance.

Controles Internos

• Estruturação e adequação da área e Controles Internos de acordo com COSO ICIF 2013.

• Construção da “matriz de controle” e “avaliação dos controles”: mapeamento, fluxograma(controles e riscos),testes de controles. Foco na mitigação dos riscos corporativos.

• Adequação dos processos da área de controles internos de acordo premissas estabelecidas no “modelo das três linhas The IIA Global” e “COSO”.

• Adequação da estrutura de avaliação dos controles internos – integrado com a GRCorp (considerando apetite a riscos, riscos emergentes e objetivos estratégicos dos negócios).

• Capacitação dos membros da (primeira e segunda linha) para moldar e tornar a operação dos controles internos de forma efetiva por todos “agentes da governança” e aderente ao COSO.

Auditoria Interna

·Adequação da estrutura da auditoria interna e metodologias utilizadas de acordo com as normas internacionais IPPF promulgadas pelo The Institute of Internal Auditors, “Práticas Profissionais (International Professional Practices Framework-IPPF),

·Revisão e estruturação de Auditoria Baseada em Risco de acordo com “IPPF - The IIA”, “modelo das Três Linhas do IIA 2020 – (atualização das Três Linhas de Defesa”, considerando implementação de metodologias para sedimentar “avaliações dos controles internos - com foco em riscos” com base estruturas do COSO ICIF (controles Internos) e COSO ERM (gestão de riscos) 2017.

Estruturação, planejamento e prestação de serviços de auditorias internas em diversos segmentos de negócios (Indústria, Instituição Financeira (Capitalização /Seguro/ Bancos), Varejo, Bens de consumo, Construtora, Hotéis, Comunicação/Mídia, Manufatura e Transformação, etc), incluindo avaliação dos controles internos e aspectos de conformidade (SUSEP, BACEN, PLDFT, ANATEL,CONAR, ANVISA, CONAMA, Segurança do Trabalho, dentre outras).

Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna Baseado em Riscos de acordo com normas internacionais da auditoria interna “IPPF - The IIA”, contemplando premissas para nortear a definição de priorização das auditorias nos processos dos negócios.

Equipe especializada para realização de auditorias internas baseada e riscos em diversos processos dos negócios:

Compras, contratos, vendas, estoques, inventários físicos, crédito/cobrança, contas a pagar/receber, tesouraria/investimentos, RH, facilities, vendas, marketing, jurídico, importação, exportação, custo-orçamento, contabilidade, fiscal, Central de Distribuição-CD, fiscal, Planejamento e Controle de Produção-PCP, sucata/leilão, qualidade, manutenção predial, segurança do trabalho, meio ambiente, BDPO, perdas operacionais, PLDFT, processos e controles para atender órgãos reguladores, TI(governança e controles, ITIL, SLA, GMUD, segurança da informação, acesso físico/lógico, licenças de softwares, LGPD, backup, PCN, dentre outros.